POLÍTICA CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO E POLÍTICA DE CONHEÇA SEU CLIENTE (AML & KYC)

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Na FavBet (doravante referida como “a Empresa”), comprometemo-nos com a integridade financeira e a observância rigorosa das leis internacionais contra o financiamento do terrorismo, lavagem de dinheiro, e outras atividades ilícitas.

O Departamento de Compliance da Empresa foi estabelecido para desenvolver e implementar as políticas de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e Conhecimento do Cliente (KYC). Essas políticas são mandatórias para todos os colaboradores e visam garantir a interação adequada com os clientes registrados no site FavBet (doravante “o Site”).

Políticas e Procedimentos:

  • Verificação de Documentos: Os clientes devem fornecer uma cópia colorida do passaporte ou do documento de identidade nacional para verificação de identidade. Pode ser requerida documentação adicional, como uma cópia da carteira de motorista ou uma conta de utilidade pública para confirmação de endereço.
  • Confirmação de Identidade: Retiradas só podem ser feitas após a completa verificação da identidade do cliente através dos documentos fornecidos. Transferências de fundos para terceiros ou entre contas de clientes são proibidas.
  • Compartilhamento de Informações: A Empresa pode compartilhar dados dos clientes com instituições financeiras e autoridades legais sem consentimento prévio do cliente, conforme exigido por lei.
  • Obrigações Legais: Os clientes são obrigados a aderir a normas legais internacionais que combatem atividades financeiras ilegais e a lavagem de dinheiro.
  • Origem dos Fundos: Os clientes devem assegurar que todos os depósitos são de origem legal e estão autorizados a utilizá-los.

Se atividades suspeitas forem detectadas, a Empresa pode iniciar uma investigação interna, podendo bloquear ou encerrar contas e suspender transações até que a investigação seja concluída.

A Empresa pode solicitar informações adicionais para verificar a identidade do cliente, especialmente se os métodos de depósito e retirada forem diferentes.

Atenção especial será dada a clientes de regiões consideradas de alto risco.

A Empresa reserva-se o direito de recusar transações que considere suspeitas, incluindo o bloqueio e encerramento de contas, baseado nas obrigações legais sem necessidade de aviso prévio.

A Empresa não é obrigada a informar os clientes sobre medidas específicas de combate ao financiamento do terrorismo ou lavagem de dinheiro, exceto quando necessário para recusar um serviço ou solicitar documentação adicional.

Esta política de AML & KYC é um componente essencial do Contrato de Cliente que regula a abertura e uso de uma conta no Site da FavBet.

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